Sau hơn nửa năm ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) về hành vi chiếm đoạt tài sản của hơn 10.000 nạn nhân, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (Vụ 3) đã quyết định giao trả hồ sơ về Cơ quan Cảnh sát điều tra C03 thuộc Bộ Công an để tiến hành điều tra bổ sung.
Theo thông báo ngày 2/8 của Viện KSND Tối cao (Vụ 3) gửi đến các cơ quan và những người tham gia tố tụng, hồ sơ vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa, nhận hối lộ" liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup cùng các đơn vị liên quan đã được chuyển về C03 Bộ Công an để điều tra bổ sung lần đầu tiên. Thời gian điều tra bổ sung được giới hạn trong vòng 2 tháng, tính từ ngày 27/7/2026.
Hồi tháng 12/2025, Viện KSND đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (được biết đến với biệt danh Shark Thủy, Chủ tịch Egroup) ra TAND Hà Nội với hai tội danh "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ". Trong cùng vụ án, bà Tống Thị Kim Liên (Chủ tịch HĐQT Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần) bị truy tố tội "Nhận hối lộ", cùng 26 bị can khác đang làm kế toán và quản lý kinh doanh tại Công ty Egame cũng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Mô hình lừa đảo tinh vi
Theo cáo trạng được công bố vào thời điểm đó, Tập đoàn Giáo dục Egroup dưới sự điều hành của ông Thủy với vai trò Chủ tịch HĐQT Tổng giám đốc, vận hành theo mô hình hệ sinh thái gồm 20 công ty thành viên. Egroup đóng vai trò là đầu mối trung tâm trong việc kêu gọi đầu tư, phân bổ và sử dụng nguồn vốn.
Tuy nhiên, thực chất hệ sinh thái này hoạt động không ổn định do mô hình kinh doanh của các công ty phụ thuộc quá nhiều vào đòn bẩy tài chính. Tài sản thực sự duy nhất mà ông Thủy nắm giữ chỉ là hệ thống giáo dục Anh ngữ Apax Leaders.
Chính vì vậy, ông Thủy đã lợi dụng uy tín của thương hiệu này để kêu gọi đầu tư từ các nhà đầu tư, sau đó mở rộng sang nhiều chuỗi giáo dục và cơ sở đào tạo khác.
Cáo buộc chỉ rõ, trước năm 2019, mạng lưới Apax Leaders được mở rộng liên tục trên khắp cả nước từ miền Bắc đến miền Nam, với 130 trung tâm Anh ngữ, các trường Steame thuê nhiều giáo viên người nước ngoài. Trong khi đó, ông Thủy thực tế không sở hữu tài sản và không có năng lực tài chính. Việc mở rộng này chỉ nhằm mục đích tô hồng hình ảnh để thu hút các nhà đầu tư chi tiền mua cổ phần ảo.
Thủ đoạn nâng khống vốn và lừa đảo
Trong giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng cáo hình ảnh cho công ty mẹ Egroup. Ông cũng tận dụng danh tiếng cá nhân để tuyên truyền về việc mở rộng lĩnh vực giáo dục, kêu gọi khách hàng rót vốn vào Egroup với cam kết lợi nhuận hấp dẫn.
Để phục vụ cho kế hoạch lừa đảo, ông Thủy đã nâng khống vốn điều lệ của Egroup từ mức 32 tỷ đồng lên đến 962,5 tỷ đồng. Khoảng 70% doanh thu hàng năm với con số lên tới 2.350 tỷ đồng cũng là doanh thu ảo được tạo ra.
Mạng lưới hỗ trợ cho ông Thủy thực hiện hành vi này là đội ngũ kinh doanh gồm hơn 530 nhân viên chuyên làm quảng cáo.
Khi thu hút được nhà đầu tư, Shark Thủy đại diện Công ty Egame ký kết chuyển nhượng cổ phần với giá 38.000 đồng/cổ phần. Ông cam kết sẽ mua lại sau một năm với giá 42.000 đồng/cổ phần, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ các quyền và nghĩa vụ cổ đông cho ông...
Với thủ đoạn như trên, trong khoảng thời gian từ 2015 đến 2023, ông Thủy vừa nâng khống vốn của Egroup, vừa chiếm đoạt số tiền gốc 7.677 tỷ đồng từ 10.100 nạn nhân. Trong số tiền thu được, ông Thủy chỉ đạo sử dụng 70% để chi trả gốc và lãi cho các hợp đồng đã ký trước đó nhằm tránh bị phát hiện. 30% số tiền còn lại được dùng để trả các khoản nợ cá nhân như vay ngân hàng và tiền thuê mặt bằng.
Hiện tại, toàn bộ số tiền 7.677 tỷ đồng đã được ông Thủy sử dụng hết, không còn khả năng thanh toán.
Đưa hối lộ để tạo doanh thu khống
Đáng chú ý, trong quá trình "tô hồng" công ty để thực hiện hành vi lừa đảo, Shark Thủy đã đề nghị bà Liên, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Nhất Trần, giúp tạo doanh thu ảo. Bà Liên chấp nhận với điều kiện ông Thủy phải trả phí dịch vụ bao gồm chi phí "đối soát" tương đương 2% trên số tiền tạo doanh thu trong một năm; đồng thời phải chịu các chi phí vận hành khác như phí giao dịch ngân hàng 0,03% tính trên số tiền Nhất Trần chuyển khoản bán hàng cho Egroup. Việc thanh toán được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng do bà Liên cung cấp hoặc bằng tiền mặt.
Để đảm bảo sổ sách kế toán thể hiện hoạt động kinh doanh có lãi, Egroup được Nhất Trần cho hưởng mức chiết khấu từ 0,053% - 0,354% doanh thu khi tham gia mua bán thẻ điện thoại. Tuy nhiên, trên thực tế, nhóm của ông Thủy phải chuyển trả lại toàn bộ khoản chênh lệch này cho bà Liên.
Bằng phương thức này, từ tháng 12/2016 đến tháng 9/2021, bà Liên đã lợi dụng chức vụ Giám đốc Công ty Nhất Trần để chỉ đạo cấp dưới ký kết 12 hợp đồng ảo, xuất hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ đó giúp Egroup ghi nhận doanh thu ảo với tổng giá trị gần 2.350 tỷ đồng - chiếm tới 70% tổng doanh thu ghi trên báo cáo tài chính.
Theo thỏa thuận, ông Thủy phải chi trả cho bà Liên tổng số tiền 46,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, do gặp khủng hoảng tài chính, không có nguồn vốn mới từ nhà đầu tư, ông chỉ đưa được cho bà Liên gần 32 tỷ đồng. Hành vi này khiến ông Thủy bị truy tố về tội "Đưa hối lộ" với số tiền 32 tỷ đồng.
